根据《江西修水农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，江西修水农村商业银行股份有限公司（以下简称“修水农商银行”）决定召开本公司2024年度股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2025年7月8日（星期二）9∶00，会期半天。
二、会议地点：修水农商银行十九楼会议室；地址：江西省九江市修水县良塘新区江渡大道312号。
三、会议审议事项：（一）第一阶段：1.审议《修水农商银行2024年度董事会工作报告》；2.审议《修水农商银行2024年度监事会工作报告》；3.审议《修水农商银行2025—2027年高质量发展战略规划》；4.审议《修水农商银行2024年度普惠金融业务开展情况工作报告》；5.审议《修水农商银行2024年度业务经营情况及2025年度业务经营计划议案》；6.审议《修水农商银行2024年度财务决算及2025年度财务预算议案》；7.审议《修水农商银行2024年度利润分配及股金分红议案》；8.审议《修水农商银行章程修订议案》；9.审议《修水农商银行2024年度信息披露报告》；10.审议《修水农商银行2024年度关联交易工作报告》；11.审议《修水农商银行2024年度公司治理评估报告》；12.审议《修水农商银行2024年度监事会对董事、监事及高级管理人员履职评价报告》；13.审议《江西修水农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（修订）》；14.审议《江西修水农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订）》；15.审议《江西修水农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（修订）》；16.其他需由股东大会审议通过的事项。（二）第二阶段：1.举行第三届董事会换届选举；2.举行第三届监事会换届选举。
四、会议出席对象：（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；（二）本公司董事、监事及高级管理人员；（三）本公司聘请的见证律师和邀请的其他人员。
五、会议登记办法：（一）股权登记日：自公告日起至2025年7月7日；（二）办理登记时间：8∶30—12∶00，14∶00—18∶00；（三）登记地点：修水农商银行营业部；（四）登记联系人：桂芙；联系电话：0792-7222435，15870892704。（五）登记手续：1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）。2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。（六）登记方式：出席会议请在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记，来信请寄登记地址（信封请注明：股东大会资料）。
六、联系方式：地址：江西省九江市修水县良塘新区江渡大道312号；
邮编：332400；联系人：柯雯琦；联系电话：0792-7221847，13970261600。
七、其他事项：1.本公告同时在本行各营业网点公布。2.如因特殊情况，会议时间地点发生变化，将另行通知。
特此公告！
江西修水农村商业银行股份有限公司
2025年6月17日
附件：
江西修水农村商业银行股份有限公司2024年度股东会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位） 出席江西修水农村商业银行股份有限公司2024年度股东会，并对会议期间所有议案代为行使表决权，委托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人签名：
受托人身份证（营业执照）号码：
委托人股权证编号：
委托人持有股份数：
委托日期：
委托有效期：自委托之日起至2025年7月8日止
注：按照此格式制作的授权委托书均有效。
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